Verificación de Identidad en CeluApuestas Casino

CeluApuestas aplica procedimientos de conocimiento del cliente y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Estas medidas siguen la Ley 25.246 junto con las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina y las prácticas internacionales aceptadas.

Antes de permitir retiros o en cualquier momento durante la operación, la plataforma puede pedir documento de identidad, comprobante de domicilio, verificación del medio de pago utilizado y, cuando resulte necesario, información sobre el origen de los fondos. Estos controles protegen la cuenta del usuario y cumplen con la ley.

Se realiza un monitoreo continuo de las operaciones para identificar patrones inusuales o sospechosos. Cuando corresponde, se reportan las actividades a la autoridad competente y pueden suspenderse las operaciones hasta completar los controles requeridos.

La plataforma presta especial atención a las Personas Expuestas Políticamente. En estos casos se aplican revisiones adicionales para cumplir con las obligaciones regulatorias.

La documentación de verificación se maneja de forma confidencial y segura según la Política de Privacidad y la Ley 25.326. Los datos se conservan durante los plazos que exige la normativa. CeluApuestas opera bajo licencia internacional emitida por una autoridad de juego reconocida CEG-1668-JAZ para jugadores en Argentina.