Verificación de Identidad y Prevención de Lavado en CeluApuestas Casino

CeluApuestas aplica procedimientos de conocimiento del cliente y de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en línea con la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina junto con las buenas prácticas internacionales.

Para operar y en particular antes de habilitar retiros podemos solicitar documento de identidad comprobante de domicilio verificación del medio de pago y cuando corresponde información sobre el origen de los fondos. Estos controles protegen tu cuenta y cumplen la normativa vigente.

Monitoreamos las operaciones para detectar patrones inusuales o sospechosos. Cuando corresponde reportamos operaciones a la autoridad competente conforme a la ley y podemos suspender operaciones mientras se completan los controles.

Prestamos especial atención a las Personas Expuestas Políticamente. La documentación de verificación se trata de forma confidencial y segura conforme a nuestra Política de Privacidad y se conserva por los plazos que exige la normativa.

La licencia internacional emitida por una autoridad de juego reconocida CEG-1668-JAZ respalda el cumplimiento de estas obligaciones para los usuarios que juegan desde Argentina.